本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、對外投資概述
　　1、對外投資的基本情況
　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡稱"公司"）擬以自有資金出資人民幣1,000萬元，注冊設立全資子公司上海斯米克物流服務有限公司，主營業(yè)務為倉儲管理、貨運、貨運代理、人力裝卸、建材批發(fā)等（以上名稱及營業(yè)范圍均為暫定，最終以工商行政管理局核準登記為準）。
　　2、投資行為生效所必須的審批程序
　　根據(jù)《公司章程》及《公司對外投資管理制度》規(guī)定，本次對外投資在公司董事長決策權限內,無需提交董事會審議批準。
　　本次使用自有資金設立全資子公司不構成關聯(lián)交易。
　　二、投資主體
　　投資主體為本公司，無其它投資主體。
　　三、擬設立全資子公司的基本情況
　　公司名稱：上海斯米克物流服務有限公司
　　公司類型：有限責任公司
　　注冊資本：人民幣1,000萬元
　　經(jīng)營范圍：倉儲管理、貨運、貨運代理、人力裝卸、建材批發(fā)等
　　四、對外投資合同的主要內容
　　本次對外投資事項為投資設立全資子公司,故無需簽訂對外投資合同。
　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
　　1、對外投資目的
　　本次投資設立全資子公司的目的：一是為公司本業(yè)瓷磚銷售業(yè)務提供質量可靠的配套物流服務，以提升公司的銷售服務質量；二是通過專業(yè)的物流管理，有效降低公司瓷磚銷售的物流費用率；三是為公司的倉儲相關業(yè)務，提供專業(yè)的倉儲、租賃、貨運等配套管理服務。
　�。�1）瓷磚產品終端消費者對銷售服務的意識，日漸突顯并有快速提高趨勢，使得銷售服務繼產品質量和產品創(chuàng)新之后，成為瓷磚行業(yè)最主要的核心競爭力。而在銷售服務中，物流配送則是最關鍵環(huán)節(jié)。將產品依照客戶要求準時、正確、完好的送達客戶，成為贏得客戶滿意度的競爭關鍵。因此，為了不受制于服務質量不穩(wěn)定的外部物流服務企業(yè)，公司需要設立自主、專業(yè)的物流公司，聘任專業(yè)的物流管理人才，讓公司在瓷磚業(yè)務快速發(fā)展時，能提供質量穩(wěn)定可靠的服務，提升公司的核心競爭力。
　�。�2）公司瓷磚業(yè)務的銷售網(wǎng)絡是全國性的，終端客戶覆蓋面極寬極廣，目前，公司每年物流費用支出約7,000萬元，隨著銷售業(yè)務量的增加，通過專業(yè)化物流管理有效節(jié)約物流費用的空間更大。
　�。�3）公司于2005年與上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)人民政府簽訂土地出讓協(xié)議，在緊鄰現(xiàn)有工廠地塊旁受讓土地使用權325畝，作為公司擴充產能之用。其后，因地方政府處理該地塊的動遷進度落后，公司另行在江西豐城完成生產基地建設，已能滿足公司產能需求，因此，公司對該浦江鎮(zhèn)地塊的項目規(guī)劃作了重新調整。根據(jù)該地塊所在地的地理區(qū)位及交通建設優(yōu)勢，規(guī)劃建造物流倉庫。該項投資第一期計劃建造總面積為49,800平方米的四幢倉庫及相關配套設施，用于公司自身的倉庫、物流配送需求及對外租賃。公司于2011年年底前已建成并出租了兩幢倉庫，另兩幢倉庫預計將于2012年1季度陸續(xù)建成。公司成立自主專業(yè)的物流公司后，可以為公司的倉儲相關業(yè)務提供專業(yè)的倉儲、租賃、貨運等配套管理服務。
　　2、存在的風險
　　公司成立專業(yè)的物流公司后，需要盡快聘任專業(yè)管理人才，熟悉物流服務企業(yè)的相關政策、不斷提高服務質量及管理水平，提高競爭力和抗風險能力，為公司提供穩(wěn)定高質量的配套物流服務。
　　3、對公司的影響
　　成立物流公司后，通過更專業(yè)化的物流服務，將為公司的本業(yè)瓷磚銷售業(yè)務提供更好的配套服務，增強公司本業(yè)的核心競爭力；通過更專業(yè)化的物流管理，有效節(jié)約公司的物流費用；同時，通過物流公司業(yè)務能力的積累，除滿足公司自身業(yè)務配套的服務需求外，若有余力對外提供服務，也將是公司新的利潤增長點。
　　六、 其他
　　公司將及時公告本次對外投資相關事宜進展情況。
　　特此公告。
　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
　　董 事 會
　　二○一二年二月十三日