本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議（臨時會議）于2010年3月2
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　　斯 米 克12.95+0.000.00%5日以電子郵件方式發(fā)出通知，會議于2010年3月31日以通訊方式召開，應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經審議，與會董事以通訊表決方式通過如下決議：

　　一、審議通過《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票增值權激勵計劃》；

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權

　　上述議案需提交公司股東大會審議。

　　《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票增值權激勵計劃》刊登于2010年4月1日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過《提請股東大會授權董事會辦理股票增值權激勵計劃具體事宜的議案》；

　　為了具體實施股票增值權激勵計劃，提請股東大會就股票增值權激勵計劃的具體事宜向董事會進行授權，有關授權事項如下：

　　1、授權董事會按照《股票增值權激勵計劃》，具體實施計劃；

　　2、授權董事會依據(jù)《股票增值權激勵計劃》，制定、簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與計劃有關的合同、協(xié)議和其他文件；

　　3、授權董事會辦理實施計劃所需的其他必要事宜，但有關法律、法規(guī)或規(guī)范性文件明確規(guī)定須由股東大會行使的權利除外。

　　上述各項授權的有效期自《股票增值權激勵計劃》生效之日起至計劃實施完畢之日止。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權

　　上述議案需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事會

　　二〇一〇年三月三十一日