江蘇高淳陶瓷股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
      江蘇高淳陶瓷股份有限公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2007年11月5日以傳真方式召開(kāi)。會(huì)議的議題于會(huì)議召開(kāi)10日前以傳真方式通知各位董事。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
      經(jīng)過(guò)與會(huì)董事表決，會(huì)議審議通過(guò)了《江蘇高淳陶瓷股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。
特此公告。
江蘇高淳陶瓷股份有限公司
董事會(huì)
2007年11月14日